¿Es seguro enviar una copia de su identificación en línea a los intercambios de Bitcoin para la verificación de identidad?

Answer 1

Seguro o no, no es la pregunta aquí. Pregunta aquí ¿confía o cree que BTC Exchange no va a compartir su información personal con otras entidades?

La respuesta es: el intercambio de BTC funciona bajo la jurisdicción del país en el que está registrado. Y si acepta USD, entonces también tiene que obedecer las regulaciones financieras de los EE. UU.

Como consecuencia de eso, si envía fondos para intercambiar en USD, DEBEN tener su identificación y almacenar la información de la transacción durante un período de tiempo.

Si el país donde el intercambio está registrado como empresa tiene reglas adicionales, deben seguirlas y en la mayoría de los países:

Es obligatorio recopilar información personal y es obligatorio divulgar la información personal del cliente después de la orden judicial.

Entonces, la respuesta: Bitcoin como sistema de pago puede ser anónimo, pero los intercambios de BTC en la mayoría de los casos no pueden.

Answer 2

Bueno, en primer lugar, los “intercambios de bitcoins” son una categoría demasiado general para estar razonablemente de acuerdo o en desacuerdo con respecto a la seguridad. Hay cientos de intercambios de bitcoins diferentes en todo el mundo, en muchos países diferentes y en muchas jurisdicciones diferentes con diferentes grados de regulaciones y requisitos de seguridad. La seguridad depende de la seguridad, la reputación, la longevidad de la operación, la ubicación, la jurisdicción, los requisitos de cumplimiento, las regulaciones, el historial, etc.

Sería una consideración similar a la de preguntar “¿Es seguro usar una tarjeta de débito en línea en las ferreterías?”.

Podría estar a salvo y también podría ser inseguro.

Permítanme hablar solo de la seguridad de los dos intercambios estadounidenses con los que tengo una historia importante y que son Kraken y Coinbase. Sin embargo, cumplen con diferentes definiciones del término “intercambio de bitcoin” y aunque tienen diferentes modelos de negocio, son, por definición, intercambios de bitcoin.

Ambos tienen un historial impecable en lo que respecta a la falta de problemas de seguridad significativos y ambos utilizan protocolos de seguridad de capa de transporte que consisten en dos capas. Uno de ellos es el protocolo de enlace TLS que permite al servidor y al cliente autenticarse entre sí mediante claves criptográficas y algoritmos de cifrado, mientras que el protocolo de registro TLS proporciona la seguridad de la conexión.

Dicho esto, si tuviera que decir sí o no de una manera u otra, absolutamente diría que sí, es seguro si es consciente de lo que está haciendo y toma las precauciones y transacciones necesarias o envía su verificación a una de las Intercambios basados ​​en EE. UU., Totalmente regulados y asegurados. Entonces sí.

Por otro lado, si eres un bufón tonto y terminas enviando tu identificación y documentos personales al agente de soporte en “Svetlana’s Darknet Bitcoin Exchange” o terminas enormemente, Hahn dijo que aaaqqq era un “100BitcoinGiveawaybyTheCentralNigerianGovt.

Answer 3

Es tan seguro como lo es el intercambio. Envié mi escaneo de pasaportes a MtGox hace un año, y ahora lamentablemente está en libertad cuando MtGox fue pirateado.

Configuré CoinTouch para evitar problemas como este. Encuentra amigos de amigos que intercambian moneda criptográfica para que pueda tratar directamente sin involucrar a un tercero.

https://www.cointouch.com/

Answer 4

Hay dos tipos de intercambios: 1) operado completamente bajo jurisdicción con licencia, 2) operado ilegalmente sin licencia válida para negocios. En la primera categoría obtienen licencia para hacer negocios. No ofrecen su servicio a personas que no pertenecen a su región con licencia, por ejemplo. Si tienen licencia para hacer negocios en California, no ofrecerán servicio a Nueva York. Además, si tienen licencia, entonces, según la regla, deben recopilar el documento KYC (conozca a su cliente) para que la regla tenga en cuenta el posible lavado de dinero por parte de los clientes. Necesitan dar información sobre clientes potenciales involucrados en lavado de dinero a la autoridad legal después de una orden judicial. Por lo tanto, no tiene ninguna opción, excepto dar su verificación de identificación a los intercambios, ya que de lo contrario no lo permitirán como cliente. Sin embargo, si el intercambio es fraude y recopilan su KYC, entonces dicha información puede ser mal utilizada. Así que ten cuidado con esas empresas. Haga su propia investigación sobre los intercambios que tienen la licencia adecuada para operar en su región.

Answer 5

Hay un dicho: si estás conmigo, estás más seguro que el seguro :)) bueno, eso no se aplica al ecosistema de la red mundial.

Debes saber que tu identidad puede ser robada tan fácil como decir pez, todo comienza en Facebook. Aún más en intercambios de bitcoins y sitios web comerciales donde expertos piratas informáticos rusos se mantienen pegados para encontrar la oportunidad de limpiar las cuentas de los usuarios.

Por lo tanto, no es seguro enviar su identificación en línea a nadie.

Para obtener más ayuda, no dude en enviarme un mensaje en cualquier momento o contáctese directamente [protegido por correo electrónico] para obtener oportunidades comerciales de Bitcoin Mining en China, América del Sur y EE. UU. O el servicio de depósito de confianza de BTC.

Answer 6

Casi tan seguro como Deadwood en 1881. Tal vez estés bien, tal vez no.

Cuando ingresa al reino de las criptomonedas, debe funcionar en la frontera de la tecnología y la ley, en un entorno donde la criminalidad es rampante. Prácticamente nada en esas condiciones puede considerarse “seguro”.

Answer 7

No es seguro en absoluto. No tiene idea de a quién entrega sus datos personales y cómo se utilizan. Tampoco sabe cuán segura se almacena y protege su información de las violaciones de datos. Pero si quieres jugar al juego de criptografía, debes intercambiar tu información personal y una copia de tu identificación.

Answer 8

Por supuesto, es seguro, solo asegúrate de usar un intercambio creíble. Me gusta Bittrex HitBTC Cryptopia & Bitfinex

Answer 9

Si no lo hace, no puede comprar ninguno ni comerciar. es para protegerse y que eres una persona real. no es un asesino de dinero